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拉卡拉因涉及三项违规被罚款875.4万元

2023-08-29 07:33:18 来源:鞭牛士


(资料图)

中国人民银行北京市分行近日发布行政处罚信息,拉卡拉支付股份有限公司因有三项违法行为,被罚款875.4万元。 行政处罚信息显示,拉卡拉主要违规行为有:未按照规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。 时任副总裁吴某对拉卡拉以上违法行为负有责任,被罚款9.68万元。

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